隴南市人民政府辦公室關(guān)于

印發(fā)隴南市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知

各縣區(qū)人民政府，隴南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，市政府有關(guān)部門(mén)，省駐隴南有關(guān)單位：

《隴南市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)。

隴南市人民政府辦公室

2024年8月26日

隴南市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

  第一條  為進(jìn)一步鼓勵(lì)廣大群眾和社會(huì)組織參與防范和打擊非法集資違法犯罪行為，保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》等法律法規(guī)和文件精神，制定本辦法。

  第二條  本辦法所稱(chēng)非法集資是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。

  第三條  任何社會(huì)組織和個(gè)人均有權(quán)舉報(bào)非法集資行為，對(duì)發(fā)生在隴南行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)適用本辦法。

  第四條  市財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)轄內(nèi)市級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的受理實(shí)施工作，應(yīng)公布舉報(bào)電話(huà)、通訊地址及郵箱等舉報(bào)方式。公安、市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門(mén)配合做好相關(guān)工作。

  第五條  舉報(bào)材料：

  （一）舉報(bào)情況說(shuō)明，包括被舉報(bào)人的姓名或名稱(chēng)、非法集資行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等基本線(xiàn)索；

  （二）能夠證明非法集資行為的有關(guān)基本證據(jù)，包括書(shū)面證據(jù)、電子證據(jù)及其他形式證據(jù)等；

  （三）舉報(bào)人的名稱(chēng)或姓名與聯(lián)系方式。

   舉報(bào)人要對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)、內(nèi)容和證據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

  第六條  獎(jiǎng)勵(lì)條件：

  （一）舉報(bào)事項(xiàng)和內(nèi)容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握；

  （二）舉報(bào)線(xiàn)索經(jīng)有關(guān)部門(mén)查證屬實(shí)并依法作出認(rèn)定；

  （三）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。如其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名舉報(bào)人集體或者委托授權(quán)領(lǐng)取、自行分配。

   有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

  （一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或經(jīng)其授意人員進(jìn)行的舉報(bào)；

  （二）舉報(bào)人被認(rèn)定參與舉報(bào)的非法集資違法犯罪（不包含集資參與人或投資受損人員）；

  （三）舉報(bào)線(xiàn)索已進(jìn)入行政或刑事處置程序；

  （四）舉報(bào)人采取非法手段獲取舉報(bào)線(xiàn)索的；

  （五）無(wú)法查證舉報(bào)人身份信息的；

  （六）舉報(bào)人因同一舉報(bào)事項(xiàng)已獲得獎(jiǎng)勵(lì)或在涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定立功；

  （七）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。

  第七條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：

    舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由市級(jí)財(cái)政部門(mén)納入財(cái)政預(yù)算。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案人數(shù)金額、案件影響以及舉報(bào)人提供線(xiàn)索質(zhì)量等因素綜合確定：

   （一）被舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，在財(cái)政部門(mén)依法作出行政處罰后，給予舉報(bào)人5000元以下獎(jiǎng)勵(lì);

   （二）舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，涉案金額在500萬(wàn)元以下或涉及人數(shù)100人以下的，給予舉報(bào)人5000元獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額在500萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下或涉及人數(shù)在100人以上200人以下的，給予舉報(bào)人5000元以上10000元以下獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下或涉及人數(shù)在200人以上500人以下的，給予舉報(bào)人10000元以上30000元以下獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額在5000萬(wàn)元以上1億元以下或涉及人數(shù)在500人以上1000人以下的，給予舉報(bào)人30000元以上50000元以下獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額在1億元以上或涉案人數(shù)在1000人以上的，給予舉報(bào)人50000元獎(jiǎng)勵(lì);

  （三）對(duì)于舉報(bào)線(xiàn)索涉及的案件行政處罰后，轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，按照對(duì)應(yīng)的刑事案件獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)，行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)予以扣減。

   本辦法所稱(chēng)“以上”均包含本數(shù)，“以下”不包含本數(shù)。

  第八條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資格條件的審查認(rèn)定，采取“一案一議”方式辦理，市財(cái)政部門(mén)應(yīng)在收到相關(guān)舉報(bào)情況之日起，20個(gè)工作日內(nèi)會(huì)同公安、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)審核，決定是否對(duì)舉報(bào)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)決定獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)及時(shí)通知舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)決定不予獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)向舉報(bào)人解釋說(shuō)明。舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)提出領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)金的申請(qǐng)。無(wú)正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。

  第九條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，建立檔案（包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金或?qū)嵨锇l(fā)放憑證等），并按規(guī)定接受監(jiān)督。各縣區(qū)可根據(jù)自身實(shí)際情況開(kāi)展舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作。

  第十條  本辦法自印發(fā)之日起施行，有效期5年。原《隴南市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（隴政辦發(fā)〔2021〕38號(hào)）同時(shí)廢止。